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“贷款”公司两个月诈骗百万元 浙江公安入川破案

作者:安生 | 来源:互联网
2019-07-10 23:24:30

   

专案组进行集中收网 安吉公安提供 摄

  中新网湖州5月2日电(见习记者 施紫楠 通讯员 林贤飞)近日,随着D2261列车缓缓驶入湖州高铁站,浙江省湖州市安吉县公安局30名干警从四川成都押解27名犯罪嫌疑人凯旋,意味着“2·25”专案成功告破。

  缴了“服务费” 贷款迟迟不放

  2019年2月,安吉县公安局连续接到两起市民报案,称通过四川一家贷款资讯服务公司进行贷款,缴纳相应“服务费”后,公司迟迟不肯放贷,后来联系不上对方才发现被骗了。

  与此同时,又有近10人到公安部门反映接到该家公司员工的电话营销贷款服务,称10万至50万元以下贷款,签个协议即可完成。

  因为目前网络贷款、中介代理贷款等有很多是诈骗,且案发率高、受骗人数较多,安吉县公安局在接到受害人报案和市民反映的情况后,迅速成立专案组展开侦查。

  专案组调阅全国类似案件信息,并通过收款二维码信息,初步串并类似案件30余起,且嫌犯收款信息归属地均为四川成都。

  在对案件受害人的回访过程中,一名江苏受害人向专案组民警提供了一个重要信息:他在被骗过程中,要求与对方视频聊天证实身份,结果发现对方是一名女性,并截屏保存了视频聊天画面。

  专案组民警根据受害人提供的截屏照片,通过公安部门人像比对系统查询,迅速锁定了犯罪嫌疑人身份,并确定其落脚点在成都市区。

  3人合伙成立诈骗公司

  3月23日,专案组一行赶往四川成都进行调查。通过当地警方了解到,这是一家贷款资讯服务公司,由任某舟、张某、任某科合伙成立,全公司总共近30人,表面上和正规公司一样,但实际上实施诈骗活动,业务范围覆盖全国多个省份。

  在经过两次抓捕扑空后,专案组终于在4月25日成功抓获任某舟、张某等犯罪嫌疑人27人,并收缴作案工具、银行卡等。

  通过审讯,这个诈骗团伙的一切都被揭露出来。

专案组抓获犯罪嫌疑人27人 安吉公安提供 摄

  该公司先通过网络购买需要贷款的公民信息,再由业务员逐个打电话开展“业务”推介。他们明确自己是中介公司,专门从事贷款代理服务,再根据贷款额度高低从中收取定金、服务费。

  定金每人只需600元,服务费为1980元/3年、2680元/3年、2980元/3年三档,贷款资金1万元以上50万元以下。

  一般急需资金的人会抱着试试看的心理先缴纳600元定金。业务员通过二维码收取定金后,告知受害人可以贷款,但须缴纳3年的服务费,待收到服务费后,便让受害人等待银行放贷。

  当然,受害人永远都等不到银行放贷,因为诈骗公司从未与任何银行合作。

  卸下光环戴面具 保险总监成骗子

  据悉,公司成立人之一任某舟原是某保险公司的总监,年收入也不错,然而,为了追求更高的“收入”,他辞职与张某、任某科合伙成立该公司,并对入职人员进行培训“洗脑”。

  专案组民警注意到,在公司办公场所,有一份80万元保证计划,每位员工都有明确的月薪目标,最低目标5960元,最高的1.8万元。

  公司为逃避公安机关打击,往往会要求受害人将聊天记录删除,其理由是避免被征信单位发现而影响个人信用。

  此外,该公司所有员工诈骗来的赃款最后皆转到张某银行账户,再由张某进行分配和发放人员工资、提成奖励等。从今年2月至被查时,张某的银行账户汇入诈骗资金共计100多万元。

  目前,该诈骗团伙27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。(完)